Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО «Узнацбанк»

Наименование общества: Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Адрес: 100084, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Электронные адреса: info@nbu.uz, webmaster@nbu.uz.

Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2023 г., в 11:00 часов, по адресу г.Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Дата формирования реестра акционеров: 5 мая 2023 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение счётной комиссии общего собрания акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;

2. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»;

3. Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2022 года;

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2022 года;

5. Рассмотрение аудиторского заключения внешней аудиторской организации и утверждение годового отчета АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2022 года;

6. Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2022 года;

7. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления за 2022 год, проведенной аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT»;

8. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до общего собрания акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2023 года;

9. Продление срока действия полномочий председателя правления и членов правления АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» на 3 года.