Kuch ishonchda

Avto to‘lov

Bo‘sh vaqtingizdan zavqlaning!

Visa Direct

Maxsus sa’y-harakatlarsiz darhol o‘tkazmalar!

NBU ijtimoiy tarmoqlarda:

Касательно информации размещенной на новостном сайте «Gazeta.uz»

06.10.2020 806

27 сентября 2020 года на новостном веб сайте «Газета.уз» была опубликована статья «СМИ опубликовали секретное финансовое документы американской сети FinCEN» на основании данных Международного консорциума журналистов-расследователей «ICIJ», в которой упоминается транзакции АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

В FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) стекаются данные обо всех транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках. Попавшие в Сеть транзакции не всегда означают вовлеченность в процессы отмывания денег, финансовые преступления и операции связанные с ними. Также в Сеть FinCEN попадают подозрительные транзакции, в список этих транзакций могут попасть операции юридических и физических лиц, которые вызывают сомнения у сотрудников банков.

На своём сайте компания «ICIJ» предоставила доступ ко всем транзакциям на сумму более 2 триллионов долларов США за 2016 - 2017 года.

Нужно отметить, что Узбекистан является членом ФАТФ (FATF – The Financial Action Task Force) с 2005 года, а также приняты закон «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 660-II. и «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 мая 2017 г. № 2886, рекомендации и требования которых АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности РУз» строго придерживается и соблюдает все международные стандарты по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма.

При этом необходимо отметить, что банковские транзакции относятся к официальным межбанковским операциям и были выполнены в рамках «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 мая 2017 г. № 2886», и не имели признаков сомнительных операций.   

Департамент Внутреннего контроля АО "Узнацбанк"

2
0



Shuningdek o'qing

Barcha yangiliklar

“O‘zmilliybank” AJ eng yaxshi takliflarni tanlashini ma’lum qiladi

02.12.2021

“O‘zmilliybank” AJ eng yaxshi takliflarni tanlashini ma’lum qiladi

01.12.2021

“O‘zmilliybank” AJ eng yaxshi takliflarni tanlashini ma’lum qiladi

29.11.2021

“Korrupsiya rivojlanishimizga to‘siq” mavzusidagi sеminar

29.11.2021

So'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling

Haftasiga bir marta xabar yuboramiz va hech qanday spamlarsiz

Oxirgi yangilanish sanasi: 03.12.2021 11:43:51

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 15.02.2020 yildagi 22-sonli litsenziyasi.
© 2021 NBU. Barcha huquqlar himoyalangan.

Turli tillarda taqdim etilgan ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlangan taqdirda, davlat tilidagi variantga amal qilish kerak. Saytdagi ma’lumotlardan foydalanilganda www.nbu.uz veb-saytiga havola qilish majburiy

Aloqa markazi

Aloqa ma'lumotlari

Aloqa markazining ish tartibi
dushanbadan jumagacha soat 9:00 dan 21:00 gacha

101 Amir Temur shoh ko‘chasi, Toshkent 100084

Sizning xabaringiz muvaffaqiyatli yuborildi

Mutaxassisimiz sizga ish kuni davomida javob beradi. COVID-19 pandemiyasi davrida so’rovlarning ko’pligi sababli murojaatlarga javob berilishida kechikish holatlari vujudga kelishi mumkin.

Xizmat sifatini yaxshilashda ishtirok eting
Iltimos, 3 ta savolga javob bering
So'rovnomaga o'tish