Kuch ishonchda

Background
Avto to‘lov
Bo‘sh vaqtingizdan zavqlaning!
Batafsil
Background
Milliydagi omonatlar
Omonatlaringizni yanada foydaliroq qiling!
Batafsil
1344
+998 78 148 00 10 Aloqa markazi:
Ish vaqti soat 9:00 dan 21:00 gacha
NBU ijtimoiy tarmoqlarda:

"Gazeta.uz" saytida joylashtirilgan ma`lumot haqida

06.10.2020 2051

2020 yilning 27 sentyabr kuni "Gazeta.uz" yangiliklar saytida «ICIJ» Xalqaro tadqiqotchi jurnalistlar konsorsiumining ma'lumotlari asosida "OAV Amerika FinCEN tarmog‘ining maxfiy moliyaviy hujjatlarini nashr qildi" nomli maqola chop etilgandi, unda "O‘zbekiston Respublikasi  tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" AJning tranzaksiyasi eslatib o‘tiladi. 


FinCEN (Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish tarmog‘i) Amerika banklarining, shuningdek AQSh banklarida vakillik hisob-raqamiga ega bo‘lgan xorijiy kredit tashkilotlarining barcha tranzaksiyalari to‘g‘risida ma'lumotlarni to‘playdi. Tranzaksiya tarmog‘iga tushganlar har doim ham pul o‘zlashtirilishiga, moliyaviy jinoyatlarga va ular bilan bog‘liq operatsiyalarga jalb qilinganligini anglatmaydi. Shuningdek, FinCEN tarmog‘iga shubhali tranzaksiyalar ham tushadi, ushbu tranzaksiyalarning ro‘yxatiga yuridik va jismoniy shaxslarning bank xodimlarida shubha tug‘dirgan operatsiyalari ham kirishi mumkin.

O‘zining saytida «ICIJ» kompaniyasi 2016-2017 yillar uchun 2 trillion AQSh dollaridan oshgan summadagi barcha tranzaksiyalarga kirishga ruxsat berdi. 

Shuni ta'kidlash joizki, 2005 yildan boshlab O‘zbekiston FATFni (FATF – The Financial Action Task Force) a'zosi hisoblanadi, hamda "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida"gi 660-II-sonli Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017 yil 23 mayda 2886-son bilan ro‘yxatga olingan "Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalari"  qabul qilingan, ularning tavsiyalari va talablariga "O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" AJ qat'iy bo‘ysunadi va pullarni o‘zlashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bo‘yicha barcha xalqaro standartlarga rioya qiladi.

Shu o‘rinda ta'kidlash zarurki, bank tranzaksiyalari rasmiy banklararo operatsiyalarga kiradi va O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017 yil 23 mayda 2886-son bilan ro‘yxatga olingan "Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalari"  doirasida bajarilgan va shubhali operatsiyalarning belgilariga ega bo‘lmagan.     

"O‘zmilliybank" AJ Ichki nazorat Departamenti

1
1



Shuningdek o'qing

Barcha yangiliklar

So'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling

Haftasiga bir marta xabar yuboramiz va hech qanday spamlarsiz

Oxirgi yangilanish sanasi: 28.03.2024 19:32:28

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 25.12.2021 yildagi 22-sonli litsenziyasi.
© 2024 NBU. Barcha huquqlar himoyalangan.

Яндекс.Метрика

Turli tillarda taqdim etilgan ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlangan taqdirda, davlat tilidagi variantga amal qilish kerak. Saytdagi ma’lumotlardan foydalanilganda www.nbu.uz veb-saytiga havola qilish majburiy

Texnik yordam NBU

Tarmoq

Xabar yuborildi!

Iltimos, elektron pochta manzilingizga javobni kuting

NBU qo‘llab-quvvatlash xizmati


Men sizning virtual yordamchingizman.
Yuklanmoqda...

NBU qo‘llab-quvvatlash xizmati


Выберите интересующую тему

Sizning xabaringiz muvaffaqiyatli yuborildi

Mutaxassisimiz sizga ish kuni davomida javob beradi. COVID-19 pandemiyasi davrida so’rovlarning ko’pligi sababli murojaatlarga javob berilishida kechikish holatlari vujudga kelishi mumkin.

Xizmat sifatini yaxshilashda ishtirok eting
Iltimos, 3 ta savolga javob bering
So'rovnomaga o'tish